股票简称：海峡股份股票代码：002320公告编号：2024-62

海南海峡航运股份有限公司

2024年第七次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第七次临时股东大会于2024年11月18日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计176人，代表有表决权的股份1648895727股，占公司总股本的73.98%。

其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份1628002161股，占公司总股本的73.04%；通过网络投票出席会议的股东171人，代表有表决权的股份20893566股，占公司总股本的0.94%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王善和主持。公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了关于选举第八届董事会非独立董事的议案。

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举王善和、张婷、周高波、林健、朱火孟、黎华、叶伟为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，具体表决情况如下：

1.1选举王善和先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果：同意1646751411股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；

其中，中小投资者表决情况为：同意18751350股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.74%。

1.2选举张婷女士为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果：同意1646754610股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；

其中，中小投资者表决情况为：同意18754549股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.75%。

1.3选举周高波先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果：同意1646751283股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；

其中，中小投资者表决情况为：同意18751222股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.74%。

1.4选举林健先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果：同意1646756299股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；

其中，中小投资者表决情况为：同意18756238股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.76%。

1.5选举朱火孟先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果：同意1646751293股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；

其中，中小投资者表决情况为：同意18751232股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.74%。

1.6选举黎华女士为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果：同意1645880123股，占参加会议有效表决权总票数的99.82%；

其中，中小投资者表决情况为：同意17880062股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的85.57%。

1.7选举叶伟先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果：同意1646751289股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；

其中，中小投资者表决情况为：同意18751228股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.74%。2、审议通过了关于选举第八届董事会独立董事的议案。

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举胡秀群、胡正良、王宏斌、黎青松为公司第八届董事会独立董事，任期三年，具体表决情况如下：

2.1选举胡秀群女士为公司第八届董事会独立董事。

表决结果：同意1646748708股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；

其中，中小投资者表决情况为：同意18748647股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.73%。

2.2选举胡正良先生为公司第八届董事会独立董事。

表决结果：同意1646747606股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；

其中，中小投资者表决情况为：同意18747545股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.72%。

2.3选举王宏斌先生为公司第八届董事会独立董事。

表决结果：同意1646752607股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；

其中，中小投资者表决情况为：同意18752546股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.74%。

2.4选举黎青松先生为公司第八届董事会独立董事。

表决结果：同意1646747711股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；

其中，中小投资者表决情况为：同意18747650股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.72%。

3、审议通过了关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案。

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举李燕、曾祥燕、王莉菲公司第八届监事会非职工代表监事，任期三年，具体表决情况如下：

3.1选举李燕女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意1646726616股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；

其中，中小投资者表决情况为：同意18726555股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.62%。

3.2选举曾祥燕女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意1646725613股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；

其中，中小投资者表决情况为：同意18725552股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.61%。

3.3选举王莉菲女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意1646794916股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；

其中，中小投资者表决情况为：同意18794855股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.95%。

4、审议通过了关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案。

表决结果为：同意334050515股，占出席会议有效表决权总数的99.92%；

反对107922股，占出席会议有效表决权总数的0.007%；弃权155525股，占出席会议有效表决权总数的0.009%。其中，中小股东同意20632219股，占出席会议中小股东有效表决权总数的98.74%；反对107922股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.52%；弃权155525股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.74%。

5、审议通过了关于调整2024年度投资计划的议案。

表决结果为：同意1648549930股，占出席会议有效表决权总数的99.98%；

反对95722股，占出席会议有效表决权总数的0.006%；弃权250075股，占出席会议有效表决权总数的0.015%。其中，中小股东同意20549869股，占出席会议中小股东有效表决权总数的98.35%；反对95722股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.46%；弃权250075股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.2%。

6、审议通过了关于公司变更经营范围的议案。

表决结果为：同意1648693030股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；

反对78022股，占出席会议有效表决权总数的0.005%；弃权124675股，占出席会议有效表决权总数的0.008%。其中，中小股东同意20692969股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.03%；反对78022股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.37%；弃权124675股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.6%。

7、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

表决结果为：同意1648695602股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；

反对79050股，占出席会议有效表决权总数的0.005%；弃权121075股，占出席会议有效表决权总数的0.007%。其中，中小股东同意20695541股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.04%；反对79050股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.38%；弃权121075股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.58%。

8、审议通过了关于签署《金融财务服务协议》的议案。

表决结果为：同意322537853股，占出席会议有效表决权总数的96.48%；

反对11655134股，占出席会议有效表决权总数的0.71%；弃权120975股，占出席会议有效表决权总数的0.007%。其中，中小股东同意9119557股，占出席会议中小股东有效表决权总数的43.64%；反对11655134股，占出席会议中小股东有效表决权总数的55.78%；弃权120975股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.58%。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司

2024年第七次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开

程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会

议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

（一）海南海峡航运股份有限公司2024年第七次临时股东大会决议；

（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2024

年第七次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司董事会

2024年11月19日