股票简称：海峡股份股票代码：002320公告编号：2025-17

海南海峡航运股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年 3 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第五次会议通知及相关议案等材料。会议于2025年3月27日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度监事

会工作报告的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见

2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度总经理工作报告的议案。

三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度财务

决算报告的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年年度报告

及其摘要的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，2024年年度报告及摘要具体内容见2025年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。监事会发表审核意见如下：公司2024年年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年度的实际情况。

五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

公司2024年度拟以2024年12月31日总股本2228933187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度内部控制自我评价报告的议案。监事会认为公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了2024年度公司内部控制的实际情况。截止2024年12月31日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大、重要缺陷。

七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于高级管理人员2024年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度财务预算方案的议案。

监事会认为，公司2025年财务预算的编制、决策程序符合相关法律、法规和公司内部控制制度的规定。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度投资计划的议案。

监事会认为，公司2025年投资计划的编制、决策程序符合相关法律、法规和公司内部控制制度的规定。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度融资预算的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案。该议案将提交公司

2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于预计2025年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于新海港地下管道改造及泵站设施建设项目的议案。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司监事会

2025年3月29日