证券代码：002318证券简称：久立特材公告编号：2024-011
浙江久立特材科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述1、根据公司正常经营业务需要，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计2024年与关联方久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）、
浙江久立钢构工程有限公司（以下简称“久立钢构”）、湖州久立建设有限公司（以下简称“久立建设”）、湖州久立物业管理有限公司（以下简称“久立物业”）、浙江嘉
翔精密机械技术有限公司(以下简称“嘉翔精密”)、湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司（以下简称“绿州农业”）、上海久立私募基金管理有限公司（以下简称“久立资本”）、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）及其控股子公司、
先登高科电气股份有限公司（以下简称“先登高科”）、上海先登良时商业有限公司（以下简称“先登良时”）的日常关联交易金额合计为136509万元，2023年度公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为79372.94万元。
2、公司于2024年4月27日召开第七届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对、0票
弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、李郑周、王长城、周宇宾回避表决。独立董事专门会议审查了本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。
3、上述关联交易事项尚需提交2023年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害
关系的关联人将回避表决。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元合同签订2024年关联交易定价原2023年实
关联人关联交易内容金额或预1-3月已类别则际发生金额计金额发生金额
1湖州久立不锈钢材料有按市场
采购货物、加工费----377.18限公司价格
浙江久立钢构工程有限采购货物、加工费、工按市场
500.0016.97388.05
公司程施工和劳务价格
湖州久立物业管理有限物业费、餐饮费、班车按市场
3200.00529.032982.79
公司费、安保服务费价格浙江嘉翔精密机械技术按市场
采购货物、加工费3500.00879.182293.91
承租、采有限公司价格购商品和湖州南太湖绿州农业科按市场
采购货物150.0025.06126.99接受劳务技发展有限公司价格
永兴特种材料科技股份采购货物、加工费、水按市场有限公司（包含控股子电、承租房产、公辅设120320.0020874.5067719.79价格
公司）施按市场
湖州久立建设有限公司工程施工和劳务500.00177.78220.45[注]价格
小计128170.0022502.5274109.16湖州久立不锈钢材料有按市场
出售货物、加工费----7.60限公司价格
湖州久立物业管理有限出售货物、代收代付按市场
150.0033.86122.34
公司电力价格
出售货物、加工费、按市场
久立集团股份有限公司100.001.0748.09代收代付电力价格
出售货物、水电、加浙江嘉翔精密机械技术按市场
工费、出租房屋及建300.0011.39102.92有限公司价格筑物
出租、销永兴特种材料科技股份按市场售商品和有限公司（包含控股子出售货物、加工费7500.00766.204833.00价格提供劳务公司）先登高科电气股份有限按市场
出售货物200.00--95.94公司价格按市场
久立集团股份有限公司出租房屋及建筑物50.0010.3742.63价格上海先登良时商业有限按市场
出租房屋及建筑物3.000.732.78公司价格上海久立私募基金管理按市场
出租房屋及建筑物36.008.488.48有限公司价格
小计8339.00832.105263.78
合计136509.0023334.6279372.94
[注]与《2023年年度报告》财务报表附注十一（二）之1（1）中久立建设工程施工和劳务差
异为5015.47万元，系偶发性关联交易金额；本表均为日常关联交易项目。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
2单位：万元
实际发生实际发生关联交2023年实际2023年预关联人关联交易内容额占同类额与预计易类别发生金额计金额业务比例金额差异湖州久立不锈钢材料有
采购货物、加工费377.18[注1]1000.000.08%-62.28%限公司
浙江久立钢构工程有限采购货物、加工费、
388.05500.000.08%-22.39%
公司工程施工和劳务
湖州久立物业管理有限物业费、餐饮费、班
2982.793000.000.61%-0.57%
公司车费、安保服务费
承租、采浙江嘉翔精密机械技术
采购货物、加工费2293.914000.000.47%-42.65%购商品有限公司和接受湖州南太湖绿州农业科
采购货物126.99130.000.03%-2.32%劳务技发展有限公司
永兴特种材料科技股份采购货物、加工费、
有限公司及其控股子公水电、承租房产、公67719.7986440.0013.89%-21.66%司辅设施
湖州久立建设有限公司工程施工和劳务220.45500.000.05%-55.91%
小计74109.1695570.00---22.46%湖州久立不锈钢材料有
出售货物、加工费7.60100.000.00%-92.40%限公司
湖州久立物业管理有限出售货物、代收代付
122.34150.000.03%-18.44%
公司电力
出售货物、加工费、
久立集团股份有限公司48.09100.000.01%-51.91%代收代付电力
出售货物、水电、加浙江嘉翔精密机械技术
工费、出租房屋及建102.92400.000.02%-74.27%有限公司筑物
出租、销永兴特种材料科技股份售商品
有限公司及其控股子公出售货物、加工费4833.0011000.000.99%-56.06%和提供司劳务先登高科电气股份有限
出售货物95.94180.000.02%-46.70%公司
久立集团股份有限公司出租房屋及建筑物42.6350.000.01%-14.74%上海先登良时商业有限
出租房屋及建筑物2.783.000.00%-7.33%公司上海久立私募基金管理
出租房屋及建筑物8.48------有限公司
小计5263.7811983.00---56.07%
合计79372.94107553.00---26.20%
[注1]：本期与该公司的本期关联交易金额系2023年1-10月的发生额；
3[注2]：2023年度日常关联交易预计情况详见公司2023年3月21日披露在巨潮资讯网上的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-029）。
二、关联方基本情况
（一）久立集团
1、基本情况
公司名称：久立集团股份有限公司
统一社会信用代码：913305007042023803
公司住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥
法定代表人：章宇旭
注册资本：20199万人民币
经营范围：实业投资；钢材轧制；钢铁冶炼；钢铸件、浇铸件、元钢、金属门窗、
电工器件、电线电缆及配件的生产与销售；机械制造及维修；金属材料、建筑材料、机
电设备（不含汽车）、化工原料、服装、纺织原料及产品、纸张、竹制品、焦炭、冶金
炉料、矿产品的销售；经营进出口业务（详见外经贸部批文），农副产品收购（食品、国家禁止及限制收购的除外）。
2、与公司的关联关系久立集团为公司控股股东，持有公司35.94%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立集团与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产2537078860.65元，净资产1475233216.73元；2023年度营业收入5062735697.07元，净利润266504225.93元。（注：上述数据未经审计）
4、履约能力分析
久立集团生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，久立集团不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（二）久立钢构
1、基本情况
4公司名称：浙江久立钢构工程有限公司
统一社会信用代码：91330502726616509E
公司住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号
法定代表人：陈建新
注册资本：13000万人民币
经营范围：钢结构工程专业承包壹级，新型建筑用墙体材料制造，建筑材料批发零售，起重设备和机电设备安装。货物进出口。
2、与公司的关联关系久立钢构为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立钢构与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产672163836.68元，净资产148139585.45元；2023年度营业收入546743819.65元，净利润7544450.83元。（注：上述数据未经审计）
4、履约能力分析
久立钢构生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，久立钢构不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（三）久立建设
1、基本情况
公司名称：湖州久立建设有限公司
统一社会信用代码：91330502MA2JJHHJ15
公司住所：浙江省湖州市吴兴区高新区湖织大道3009-4号18幢
法定代表人：陈建新
注册资本：5000万元人民币
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：体育场地设施工程施工；机械设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施
5工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、与公司的关联关系
久立建设为公司控股股东久立集团持股100%的控股公司浙江久立钢构工程有限公
司的全资子公司，同受控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立建设与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产89858686.93元，净资产28760419.93元；
2023年度营业收入126644745.90元，净利润-885896.90元。（注：上述数据未经审计）
4、履约能力分析
久立建设生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，久立建设不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（四）久立物业
1、基本情况
公司名称：湖州久立物业管理有限公司
统一社会信用代码：913305020873756210
公司住所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇中兴大道1899-4号2幢1层
法定代表人：马蓉丽
注册资本：200万人民币
经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；
办公用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、与公司的关联关系
久立物业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立物业与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产8566549.74元，净资产2741345.38元；
62023年度营业收入32911251.87元，净利润117673.30元。（注：上述数据未经审计）
4、履约能力分析
久立物业生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，久立物业不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（五）嘉翔精密
1、基本情况
公司名称：浙江嘉翔精密机械技术有限公司
统一社会信用代码：91330500323495925F
公司住所：湖州市吴兴区区府路2599号
法定代表人：钱超
注册资本：5000万人民币
经营范围：机械设备及配件的研发、生产、销售、维护；五金工具的销售；金属材料的加工、销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系嘉翔精密为公司控股股东久立集团持股59%的联营公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，嘉翔精密与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产79944567.47元，净资产49641878.65元；
2023年度营业收入40358021.47元，净利润2478479.12元。（注：上述数据未经审计）
4、履约能力分析
嘉翔精密生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，嘉翔精密不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（六）绿州农业
1、基本情况
7公司名称：湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司
统一社会信用代码：91330500792090381E
公司住所：浙江省湖州市吴兴区湖织大道3009-4号19幢2层202室
法定代表人：马蓉丽
注册资本：100万人民币
经营范围：农业高新技术的引进、研发，农林业技术咨询，淡水鱼、虾养殖，蔬菜、水果、粮油的种植和销售，展览展示服务，化肥、农业机械的销售，园林绿化工程施工。
2、与公司的关联关系
绿州农业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，绿州农业与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产10280784.64元，净资产9508839.17元；
2023年度营业收入2402301.89元，净利润-79670.72元。（注：上述数据未经审计）
4、履约能力分析
绿州农业生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，绿州农业不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（七）久立资本
1、基本情况
公司名称：上海久立私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MAD26X4941
公司住所：上海市嘉定区鹤望路601号3层301-17室
法定代表人：李郑周
注册资本：3000万人民币
经营范围：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证
券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、与公司的关联关系8公司董事长李郑周直接持有久立资本4.72%的股权且任其董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立资本属于公司的关联法人。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产9587316.69元，净资产9423133.72元；
2023年度营业收入0.00元，净利润-576866.28元。
4、履约能力分析
久立资本生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，久立资本不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（八）永兴材料
1、基本情况
公司名称：永兴特种材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330000722762533U
公司住所：浙江省湖州市杨家埠
法定代表人：高兴江
注册资本：53910.154万人民币
经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材
料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
永兴材料为公司持股7.1545%的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，永兴材料（包含控股子公司）与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产15506219373.71元，净资产
13275681420.01元；2023年度营业收入12189008783.35元，净利润3534763506.31元。
4、履约能力分析
永兴材料生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
95、经查询，永兴材料不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（九）先登良时
公司名称：上海先登良时商业有限公司
统一社会信用代码：91330503MA2D453R81
公司住所： 上海市闵行区申虹路666弄3号406A室
法定代表人：干胤杰
注册资本：100万人民币
经营范围：一般项目：金属材料销售；电工器材销售；电线、电缆经营；机械电气设备销售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与公司的关联关系
先登良时为公司控股股东久立集团持股37.8422%的控股公司先登高科电气股份有
限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，先登良时与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产55976248.86元，净资产966241.47元；
2023年度营业收入0.02元，净利润-29600.97元。（注：上述数据未经审计）
4、履约能力分析
先登良时生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，先登良时不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（十）先登高科
公司名称：先登高科电气股份有限公司
统一社会信用代码：91330500060571956F
公司住所：浙江省湖州市南太湖高新技术产业园外溪路135号
法定代表人：周志江
注册资本：14220万人民币
经营范围：电磁线制造；各类新材料铜、铝电线电缆、电机、铜铝材制品、电工机
10械销售；投资咨询（除期货、证券），实业投资，货物及技术进出口。
2、与公司的关联关系先登高科为公司控股股东久立集团持股37.8422%的控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，先登高科与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产1657107284.16元，净资产504804558.28元；2023年度营业收入3979536004.65元，净利润14028317.97元。（注：上述数据未经审计）
4、履约能力分析
先登高科生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，先登高科不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策与定价依据
公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照
公开、公平、公正的原则。其中：
1、房屋租赁定价政策为：出租房产的账面折旧或市场价。
2、采购与销售、接受劳务的关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价
格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。
（二）关联交易协议签署情况
（1）公司向久立钢构采购钢结构及劳务的预计日常关联交易：
2023年12月30日，公司与久立钢构签署《采购框架合同》，公司拟向久立钢构采
购钢结构工程（含劳务），预计金额不超过500万元。该合同主要条款如下：
第一、本公司与久立钢构就单个工程以书面合同的形式约定具体的工程项目、地点、质量标准、工期等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；
第二、定价政策：久立钢构为本公司承建的钢结构工程，采用市场价格定价，即久立钢构应以建筑行业的钢结构工程标准定额及当地建设主管部门发布的信息价格计算
工程造价，并经第三方进行审计，作为双方交易价格制定的标准；
11第三、结算方式：工程完工并经双方确认验收合格后，按月结算工程款，每季末付清。
（2）公司向久立建设采购土建、钢结构维修改造的预计日常关联交易：
公司拟与久立建设签署《工程施工合同》，工程主要为2024年度新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢结构维修改造，预计金额不超过500万元。该合同主要条款如下：
第一、工程范围：公司及下属分子公司厂区内新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢结构维修改造工程，且单个项目预算造价100万元（含）以下的工程。包含但不限于雨季洪涝期雨水管紧急疏通等、钢结构工程制作及安装、行车梁走道板加固、钢结构螺
栓紧固、屋面漏水维修等内容。
第二、定价政策：本工程结算价格（除招标文件另有说明外）执行《浙江省2018版房屋建筑与装饰工程预算定额》计价依据的工料单价法计算；材料及人工差价按工程施
工期间的《2024年湖州市建设工程造价信息》严格执行。
第三、结算方式：久立建设在工程竣工结算时应提供完整的竣工结算资料，零星维
修改造工程按半年结算；单体项目按月度完成的工程量进行计算，根据上月已完成的工程量支付至65%的工程款，一般基建工程完工通过验收并交付后一次性完成结算及费用支付。
（3）公司向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、班车及安保服务的预计日
常关联交易：
2023年12月30日，公司与久立物业签署《物业管理、餐饮服务、班车服务及安保服务框架合同》，公司拟向久立物业采购物业管理、餐饮、班车及安保服务，预计金额不超过3200万元。该合同主要条款如下：
第一、本公司向久立物业购买的劳务范围包括门卫、绿化养护、道路与办公楼日常保
洁、员工餐饮、班车费及安保服务费等日常服务，具体按服务内容以书面合同的形式约定服务项目、范围、标准等条款。该等条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；
第二、定价政策：久立物业为本公司提供的物业管理、餐饮、班车及安保服务，采用
市场价格定价，即同等条件下，久立物业提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给
第三方同样劳务的价格或条件；
第三、结算方式：以开具的物业服务费、餐饮、班车及安保服务费发票为依据，按月
结算费用，当月结清。
（4）公司向嘉翔精密采购工模具的预计日常关联交易：
122023年12月30日，公司与嘉翔精密签署《采购框架合同》，向嘉翔精密采购工模具（高速冷轧、冷拔管机用），预计金额不超过3500万元。该合同主要条款如下：
第一、本公司与嘉翔精密就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数
量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；
第二、定价政策：本公司向嘉翔精密采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，嘉翔精密提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；
第三、结算方式：本公司在收到嘉翔精密供应的工模具等产品并验收合格后，按月
结算货款，30天支付，每季末付清。
（5）公司向永兴材料（包含控股子公司）采购货物、劳务及公辅设施费用分摊，以
及销售特种合金产品和废不锈钢、加工电渣、锻打产品加工的预计日常关联交易：
2024年1月，公司与永兴材料（包含控股子公司）签署《购销及委托加工框架协议》，公司拟向永兴材料（包含控股子公司）采购不锈钢棒线材、委托加工钢锭（修磨或轧制）及分摊公辅设施费用，预计金额不超过120320.00万元；公司拟向永兴材料（包含控股子公司）销售特种合金产品和废不锈钢，提供电渣、锻打产品加工服务，预计金额不超过7500万元。该合同主要条款如下：
第一、本公司将根据实际使用要求，确定最终采购的货物、规格型号、数量，并另
行签订购销合同，有权按照本框架协议对永兴材料（包含控股子公司）的履约行为进行监督和检查。
第二、本公司控股子公司合金公司根据永兴材料（包含控股子公司）确认的加工工
艺进行加工，保证依据本框架协议和经与永兴材料（包含控股子公司）确认的订单要求，及时提供高质量的产品。
第三、定价政策：本公司向永兴材料（包含控股子公司）采购或销售的产品价格以
经各方确认的订单或购销合同所约定之价格为准。同等条件下，双方交易的价格或条件不应偏离与第三方交易同样产品的价格或条件。
第四、结算方式：双方应在每个自然月结束之日起5日内共同核对确认该月度采购
情况及用水、电、气情况并书面确认并签署交易明细，在交易明细确定后5日支付货款，如各方签订的购销及委托加工合同另有约定，按照购销合同或订单执行。
（6）除公司向久立钢构采购钢结构及劳务、向久立建设采购零星维修改造工程、向13久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、向嘉翔精密采购工模具、向永兴材料（包含控股子公司）采购不锈钢棒线材及劳务和永兴材料（包含控股子公司）向公司采购特
种合金、废不锈钢及劳务的预计关联交易外的协议签署情况：
由于2024年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生，每笔交易的金额不确定，因此对2024年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，具体合同待实际发生时再予以签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的辅助材料、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、相关意见
1、独立董事专门会议意见公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月27日召开，对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》发表了审核意见，具体如下：
经核查，我们认为：公司预计的2024年日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需要所发生的，是合理、必要的。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
2、监事会意见
公司预计2024年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。
董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
143、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
15
