证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2024-060

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

七届董事会第十四次会议通知于2024年9月27日以直接送达、邮件

等方式发出，会议于2024年9月29日以通讯会议方式召开。

本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因公司独立董事变更，为保证公司第七届董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现对第七届董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下：

1.战略委员会

主任委员：杨国林

委员：舒谦、余明桂（独立董事）

2.薪酬与考核委员会

1主任委员：宋德星（独立董事）

委员：胡芹（独立董事）、赵建潮

3.提名委员会

主任委员：胡芹（独立董事）

委员：余明桂（独立董事）、王世云

4.审计委员会

主任委员：余明桂（独立董事）

委员：宋德星（独立董事）、张建国特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2024年9月30日

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