证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2024-038
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2024年5月22日（星期三）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2024年5月22日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长杨国林先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共37人，代表股份1887798189股，占公司股份总数的69.7175%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
12．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共6人，代表股份1862324638股，占公司股份总数的68.7767%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共31人，代表股份25473551股，占公司股份总数的
0.9408%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共35人，代表股份34778651股，占公司股份总数的1.2844%。
三、议案的审议和表决情况
关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司已对本次股
东大会议案6、议案14回避表决。
会议审议通过了全部议案，其中议案16、议案17以特别决议通过。议案的具体表决情况如下：
1.《公司2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意1884334612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8165%；反对
3298577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1747%；弃权165000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0087%。
中小股东表决情况：
同意31315074股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0411%；反对
3298577股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4845%；弃权165000股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.4744%。
2.《公司2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意1884334612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8165%；反对
3298577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1747%；弃权165000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0087%。
中小股东表决情况：
同意31315074股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0411%；反对
23298577股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4845%；弃权165000股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.4744%。
3.《公司2023年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意1884334612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8165%；反对
3298577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1747%；弃权165000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0087%。
中小股东表决情况：
同意31315074股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0411%；反对
3298577股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4845%；弃权165000股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.4744%。
4.《公司2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意1884334612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8165%；反对
3298577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1747%；弃权165000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0087%。
中小股东表决情况：
同意31315074股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0411%；反对
3298577股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4845%；弃权165000股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.4744%。
5.《公司2023年度利润分配方案》
总表决情况：
同意1884397112股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8198%；反对
3401077股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1802%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意31377574股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2208%；反对
3401077股，占出席会议的中小股东所持股份的9.7792%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。
36.《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意31480074股，占出席会议有效表决权股份总数的90.5155%；反对
3298577股，占出席会议有效表决权股份总数的9.4845%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意31480074股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5155%；反对
3298577股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4845%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。
7.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意1885318146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8686%；反对
2480042股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1314%；弃权1股，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意32298608股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8691%；反对
2480042股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1309%；弃权1股，占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。
8.《关于向控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意1875777238股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3632%；反对
12020951股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6368%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意22757700股，占出席会议的中小股东所持股份的65.4358%；反对
12020951股，占出席会议的中小股东所持股份的34.5642%；弃权0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000%。
9.《关于为联营、合营企业提供担保额度的议案》
总表决情况：
4同意1883239146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7585%；反对
4559042股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2415%；弃权1股，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意30219608股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8913%；反对
4559042股，占出席会议的中小股东所持股份的13.1087%；弃权1股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000%。
10.《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》
总表决情况：
同意1883239146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7585%；反对
4559042股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2415%；弃权1股，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意30219608股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8913%；反对
4559042股，占出席会议的中小股东所持股份的13.1087%；弃权1股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000%。
11.《关于对外提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意1884123146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8053%；反对
3675042股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1947%；弃权1股，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意31103608股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4330%；反对
3675042股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5669%；弃权1股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000%。
12.《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意1885318146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8686%；反对
2480042股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1314%；弃权1股，占出席会议
5有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意32298608股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8691%；反对
2480042股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1309%；弃权1股，占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。
13.《关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的议案》
总表决情况：
同意1884499612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8253%；反对
3298577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1747%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意31480074股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5155%；反对
3298577股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4845%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。
14.《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意26174173股，占出席会议有效表决权股份总数的75.2593%；反对
8604478股，占出席会议有效表决权股份总数的24.7407%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意26174173股，占出席会议的中小股东所持股份的75.2593%；反对
8604478股，占出席会议的中小股东所持股份的24.7407%；弃权0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000%。
15.《关于聘请2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意1885694612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对
2103577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1114%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
6同意32675074股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9515%；反对
2103577股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0485%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。
16.《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意1885694612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对
2103577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1114%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意32675074股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9515%；反对
2103577股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0485%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。
17.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意1885694612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对
2103577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1114%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意32675074股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9515%；反对
2103577股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0485%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。
18.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意1876661238股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4101%；反对
11136951股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5899%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意23641700股，占出席会议的中小股东所持股份的67.9776%；反对
11136951股，占出席会议的中小股东所持股份的32.0224%；弃权0股，占出席会
7议的中小股东所持股份的0.0000%。
19.《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意1885694612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对
2103577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1114%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意32675074股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9515%；反对
2103577股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0485%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。
20.《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》
总表决情况：
同意1885694612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对
2103577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1114%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意32675074股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9515%；反对
2103577股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0485%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师、饶依依律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年度股东大会决议；
2.广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年度
股东大会的法律意见书。
8特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2024年5月23日
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