证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2024-063

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选宋德星先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

截至公司2024年第二次临时股东大会通知发出之日，宋德星先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，宋德星先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司 2024年 9月 12日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司董事会收到宋德星先生的通知，其已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2024年10月17日