证券代码：002306证券简称：中科云网公告编号：2024-058

中科云网科技集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年9月25日14:00

（2）网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座

1006室公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司第五届董事会

5.会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

1/6与会股东共计113人，代表股份190408118股，占公司总股本的21.8920%。

其中，出席现场会议的股东共计3人，代表股份148839600股，占公司总股本的17.1127%；通过网络投票的股东共计110人，代表股份41568518股，占公司总股本的4.7793%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份36549200股，占公司总股本的4.2022%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5800000股，占公司总股本的0.6668%。通过网络投票的中小股东108人，代表股份

30749200股，占公司总股本的3.5354%。

3.公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘

请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：

1.00《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

本议案采用累积投票制进行表决，包括以下六个子议案：

1.01《关于选举陈继先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

同意票211841698股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的111.26%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票33682098股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的92.16%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，陈继先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02《关于选举陈晓平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

同意票182827488股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有

2/6效表决权股份总数的96.02%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票33667888股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的92.12%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，陈晓平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03《关于选举陆湘苓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

同意票182839190股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的96.02%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票33679590股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的92.15%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，陆湘苓女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04《关于选举李正全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

同意票182818556股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的96.01%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票33658956股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的92.09%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，李正全先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05《关于选举胡江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

3/6同意票182466561股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有

效表决权股份总数的95.83%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票33656961股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的92.09%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，胡江先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.06《关于选举陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

同意票181827476股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的95.49%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票33661968股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的92.10%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，陈叶秋女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.00《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案采用累积投票制进行表决，包括以下三个子议案：

2.01《关于选举李臻先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

同意票191829431股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.75%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票33669831股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的92.12%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

4/6本议案表决通过，李臻先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02《关于选举姚勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

同意票184818427股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的97.06%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票33658827股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的92.09%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，姚勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03《关于选举徐小舸女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

同意票185646382股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的97.50%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票33658828股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的92.09%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，徐小舸女士当选为公司第六届董事会独立董事。

3.00《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

本议案采用累积投票制进行表决，包括以下两个子议案：

3.01《关于选举王赟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

总表决情况：

同意票191824445股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.74%；

5/6其中，中小投资者表决结果：

同意票33664845股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的92.11%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，王赟先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02《关于选举刘小麟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

总表决情况：

同意票183055480股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的96.14%；

其中，中小投资者表决结果：

同意票33677244股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的92.14%；

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本议案表决通过，刘小麟先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资

格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、备查文件

1.《2024年第三次临时股东大会决议》；

2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024年9月26日