证券代码：002306证券简称：中科云网公告编号：2024-061

中科云网科技集团股份有限公司

第六届监事会2024年第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召

开2024年第二次职工大会、2024年第三次临时股东大会，分别选举产生1名职工代表监事、2名股东代表监事。为确保公司监事会的平稳过渡，经第六届监事会全体监事确认并同意豁免会议通知时限要求，于同日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开第六届监事会2024年第一次（临时）会议。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，部分高级管理人员列席会议，全体监事共同推举王赟先生主持本次会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1.审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经与会监事研究、讨论，选举王赟先生为公司第六届监事会主席（王赟先生简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

新一届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1.第六届监事会2024年第一次（临时）会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2024年9月26日

1/2附件：

王赟先生简历

王赟先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于西北大学经管学院投资经济专业，同年获得西北大学电子商务辅修毕业证，2009年获得西北工业大学项目管理领域工程硕士学位。王赟先生具有丰富的金融知识，具有丰富的证券从业及企业管理工作经验。王赟先生现任西安海天天实业股份有限公司（现已更名为：西安海天天线科技股份有限公司）总经理。王赟先生自2002年9月加入西安海天天实业股份有限公司，先后在证券部、财务部、行政部工作，并历任项目经理、行政部副部长、部长职务，2011年至2019年12月任该公司董事会秘书，

2019年12月至今任该公司总经理；2021年9月10日至今，任海天天线（上海）国际

贸易有限公司执行董事；2019年3月至2021年3月任中科云网第四届监事会非职工

代表监事，2020年12月8日至今任上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）委派代表，2021年3月至今任中科云网第五届监事会非职工代表监事、监事会主席。

截至目前，王赟先生持有100股公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，王赟先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。