关于2024年半年度审计费用的公告

证券代码：002303股票简称：美盈森公告编号：2024-036

美盈森集团股份有限公司

关于2024年半年度审计费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第六届董事会第九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年半年度审计费用的议案》，具体情况如下：

一、公司2024年半年度审计费用情况公司于2024年5月9日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

现因公司拟实施2024年半年度利润分配预案，需对公司2024年半年度财务报告进行审计。经公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商并根据市场公允定价的原则，公司2024年半年度审计费用拟为70万元人民币。

二、公司2024年半年度审计费用履行的审议程序

公司于2024年8月13日召开的第六届董事会审计委员会第八次会议、2024年8月16日召开的第六届董事会第九次会议分别审议通过了《关于2024年半年度审计费用的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；

2、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

1关于2024年半年度审计费用的公告

美盈森集团股份有限公司董事会

2024年8月19日

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