第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：002303证券简称：美盈森公告编号：2024-049

美盈森集团股份有限公司

第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议

通知以邮件方式于2024年10月17日送达。本次会议于2024年10月23日10:00起，在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司<2024

年第三季度报告>的议案》。

该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

经审核，董事会审议通过了公司《2024年第三季度报告》。公司《2024年第三季度报告》内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告（公告编号：2024-051）。

二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》。

为积极响应证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》政策，提高分红水平、提升投资者回报水平、增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心并结合公司经营发展实际情况，拟定2024年第三季度现金分红方案如下：

根据公司2024年第三季度财务报告（未经审计），公司2024年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润218736676.43元，以母公司2024年1-9月实现的净利润

1第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

883369970.58元为基数，按照有关规定提取法定盈余公积金88869663.10元，加

上母公司年初未分配利润537170585.18元，减去已实际分配的2023年度及2024年半年度现金红利689095658.25元，母公司截至2024年9月30日可供分配利润为

642575234.41元。

按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024-2026）》的有关规定，现提议以截至2024年9月30日的公司总股本1531323685股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金183758842.20元（含税）。

若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会根据公司最新经营与财务状况，同时为了增强股东回报，制订了上述现金分红预案，具体如下：

1、近三年一期公司业绩保持较快增长，经营活动产生的现金流量净额均高于同期

归属于母公司所有者净利润，董事会认为利润分配方案与公司业绩成长性、依靠主营业务获取现金的能力相匹配：

（1）近三年一期（2021年至2024年1-9月），公司分别实现营业收入360517.02

万元、412964.79万元、351296.23万元、294363.22万元，归属于母公司所有者净利润9890.74万元、13463.37万元、19609.23万元、21873.67万元。整体来看，近年来公司收入稳中有进，净利润较快增长。

（2）近三年一期（2021年至2024年1-9月），公司经营活动产生的现金流量净

额分别为27766.28万元、49430.33万元、48042.69万元、36652.57万元，均高于同期归属于母公司所有者净利润水平。整体而言，公司经营活动产生的现金流量净额保持良好水平，说明公司依靠主营业务获取现金的能力较强。

2、董事会认为本次利润分配符合公司经营情况、财务状况且有利于增强股东回报，

具体如下：

（1）目前，公司经营稳健，财务状况良好。公司2023年度归属于母公司所有者净

利润19609.23万元，同比增长45.65%；2024年1-9月归属于母公司所有者净利润

2第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

21873.67万元，同比增长35.23%。公司截至2024年9月30日的资产负债率为37.50%，

处于行业较低水平。

（2）2021年末至2024年9月末，公司营运资金（流动资产-流动负债）金额分别

为117378.46万元、154487.13万元、165722.40万元、115243.56万元，营运资金规模保持了较高水平。本次利润分配实施后，公司营运资金为96867.67万元，仍较为充裕，足以支持正常的生产经营活动的需要。

（3）未来公司仍具备持续分红空间。截至2024年9月30日，母公司未分配利润

余额为64257.52万元，本次利润分配占比为28.60%。

（4）除本次利润分配外，公司短期无重大资金支出安排。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提议召开2024

年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会经审议同意于2024年11月12日召开公司2024年第三次临时股东大会。公司2024年第三次临时股东大会会议通知详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2024年10月23日

3