证券代码：002302证券简称：西部建设公告编号：2024-070

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.召开时间：

现场会议时间：2024年11月15日（星期五）14:00。

网络投票时间：2024年11月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日9:15至

15:00期间的任意时间。

3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生。

6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表783人，代表股

份578163999股，占公司股份总数的45.8005％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份

569674997股，占公司股份总数的45.1280％。

通过网络投票的股东779人，代表股份8489002股，占公司股份总数的0.6725％。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表781人，代表股份26284929股，占公司股份总数的2.0822％。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出

席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式

进行了表决，审议表决结果如下：

表决情况提案同意反对弃权提案名称编码占有效表占有效表占有效股份数股份数

股份数（股）决权的比决权的比表决权

（股）（股）例例的比例

1.00关于增选公司第八57345729799.1859％44886020.7764％2181000.0377％届董事会非独立董其中：中小股东表决情况

事的议案

2157822782.0935％448860217.0767％2181000.8298％

关于为董事、监事57729018399.8489％6607000.1143％2131160.0369％及高级管理人员购

2.00其中：中小股东表决情况

买2024-2026年度

责任险的议案2541111396.6756％6607002.5136％2131160.8108％

上述提案1应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所

持有效表决权过半数通过，根据上述表决情况，提案1获得通过。章维成先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期至

第八届董事会届满。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述提案2应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所

持有效表决权过半数通过，根据上述表决情况，提案2获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所薛玉婷、毕昶旭律师出席本

次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文

件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年第三次临时股东大会决议

2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书特此公告。

中建西部建设股份有限公司董事会

2024年11月16日