奥飞娱乐:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002292证券简称：奥飞娱乐公告编号：2024-038

奥飞娱乐股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次会议上无否决或修改议案的情况。

2、本次会议上没有新议案提交表决。

3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

4、已对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年9月5日下午14:45；

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月5日9:15—9:25、

9:30—11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日9：15至15：

00的任意时间。

（二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心奥飞娱乐股份有限公司会议室；

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：副董事长蔡晓东先生；

（六）股权登记日：2024年9月2日（星期一）；

（七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于2024年8月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告及文件。

（八）会议合法性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。

三、会议出席情况本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（一）参加会议的股东总体情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1049人，代表股份627129223股，占公司有表决权股份总数的42.4109％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份614423122股，占公司有表决权股份总数的41.5516％。通过网络投票的股东1046人，代表股份12706101股，占公司有表决权股份总数的0.8593％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1046人，代表股份12706101股，占公司有表决权股份总数的0.8593％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东1046人，代表股份12706101股，占公司有表决权股份总数的0.8593％。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2021年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》

总表决情况：

同意624511423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5826％；反对

2247600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3584％；弃权370200股，占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0590％。

中小股东总表决情况：

同意10088301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3973％；反对2247600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6891％；弃权370200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9136％。

（二）审议通过《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》