证券代码：002291证券简称：遥望科技公告编号：2025-024

佛山遥望科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九

次会议审议通过于2025年3月28日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2025年3月10日第五届董事会第三十九次会

议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股

东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年3月28日下午14：30；

（2）网络投票时间：2025年3月28日-2025年3月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月28日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年3月25日

7、出席会议的对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席

会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室

-A105公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的具体提案如下：

备注同反弃意对权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董

1.00应选人数（4人）事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举谢如栋先生为第六届董事会非独立董事√

1.02选举李刚先生为第六届董事会非独立董事√

1.03选举何建锋先生为第六届董事会非独立董事√

1.04选举宋雨翔先生为第六届董事会非独立董事√审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董

2.00应选人数（3人）事会独立董事候选人的议案》

2.01选举张帅先生为第六届董事会独立董事√

2.02选举李莹女士为第六届董事会独立董事√

2.03选举蒙小君女士为第六届董事会独立董事√

非累积投票提案

3.00审议《关于调整独立董事津贴的议案》√

2、本次会议审议议案的披露情况

议案1-3已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司《第五届董事会第三十九次会议决议公告》。

议案1、议案2采取累积投票表决方式，独立董事和非独立董事的选举分开进行。本次股东大会选举非独立董事4名、独立董事3名，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

3、其他说明公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-

A105佛山遥望科技股份有限公司证券部。

2、登记时间：2025年3月26日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛

山遥望科技股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人：何建锋

联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司证券部。

大会联系电话：0757-86256351联系传真：0757-86252172

联系邮箱：zhengquan@st-sat.com

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第三十九次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二○二五年三月十日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362291；投票简称：遥望投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位），股东所

拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的

选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年3月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年3月28日（现场股东大会结束当日）下午

3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席佛山遥望科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

备注同反弃意对权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董

1.00应选人数（4人）事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举谢如栋先生为第六届董事会非独立董事√

1.02选举李刚先生为第六届董事会非独立董事√

1.03选举何建锋先生为第六届董事会非独立董事√

1.04选举宋雨翔先生为第六届董事会非独立董事√审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董

2.00应选人数（3人）事会独立董事候选人的议案》

2.01选举张帅先生为第六届董事会独立董事√

2.02选举李莹女士为第六届董事会独立董事√

2.03选举蒙小君女士为第六届董事会独立董事√

非累积投票提案

3.00审议《关于调整独立董事津贴的议案》√

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：年月日

（注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）