证券代码:002287证券简称:奇正藏药公告编号:2024-065
债券代码:128133债券简称:奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会
议于2024年10月10日以通讯形式召开;
2、因相关事项紧急,会议通知于2024年10月10日以电话形式发出,召集
人监事会主席于本次监事会会议上就紧急通知的原因作出了说明;
3、出席本次会议的监事应为5人,实到5人;
4、会议由公司监事会主席王志强先生召集并主持;
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况(一)审议通过了审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
经审核,监事会认为:
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的内容符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《指导意见》、《自律监管指引第1号》有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。2、公司2024年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《自律监管指引第1号》及其他法律、法规、规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为2024年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
3、公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2024年员工持股计划的情形;公司不存在向2024年员工持股计划持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在违反法律、法规的情形。
4、公司实施2024年员工持股计划目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制,吸引、激励和留住核心人才,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起,使各方共同努力奋斗实现公司战略周期的发展目标,共创共赢共享,促进公司长期、持续、健康发展。
详见2024年10月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案修订稿)》及摘要。
本议案尚需提请股东会审议。
(表决票5票,5票同意、0票反对、0票弃权)(二)审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》;
经审核,监事会认为:
公司《2024年员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第1号》和中国证监会、深
圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,能保证公司员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
详见2024年10月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法(修订稿)》。本议案尚需提请股东会审议。
(表决票5票,5票同意、0票反对、0票弃权)三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
西藏奇正藏药股份有限公司监事会
二〇二四年十月十一日