奇正藏药:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002287证券简称：奇正藏药公告编号：2024-059

债券代码：128133债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次

会议于2024年9月26日以通讯形式召开；

2、会议通知于2024年9月21日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3名，公司监

事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

公司依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《2024年员工持股计划（草案）》（以下简“《员工持股计划》”）及其摘要。公司员工自愿、合法、合规地参与员工持股计划，持有公司股票的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，吸引、激励和留住核心人才，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同努力奋斗实现公司战略周期的发展目标，共创共赢共享，促进公司长期、持续、健康发展。详见 2024 年 9月 27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》及摘要。

董事刘凯列先生、夏海建先生、桑杰东主先生为2024年员工持股计划参与对象，回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可有效。

（表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》；

为规范西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引》等相关法律、行政法规、

规章、规范性文件和《公司章程》、《2024年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。详见2024年 9月 27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

上的《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

董事刘凯列先生、夏海建先生、桑杰东主先生为2024年员工持股计划参与对象，回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可有效。

（表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）（三）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》；

为合法、高效、有序地实施和完成员工持股计划工作，公司董事会提请公司股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持

股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：