证券代码：002287证券简称：奇正藏药公告编号：2025-011

债券代码：128133债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次

会议于2025年2月27日以通讯形式召开；

2、会议通知于2025年2月21日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3名，公司监

事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-012）。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告西藏奇正藏药股份有限公司董事会

二〇二五年三月三日