保龄宝:关于新增和修订部分内控制度的公告

证券代码：002286证券简称：保龄宝公告编号：2025-025

保龄宝生物股份有限公司

关于新增和修订部分内控制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第

六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<股东回报规划（2024年度-2026年度）>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》。为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等

相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规则的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》及相关内控制度进行修订、完善，并根据相关要求新制定了《舆情管理制度》等6项制度。具体如下：

是否需股东会审议（特序号制度名称备注别决议事项须注明）

1公司章程是（特别决议）修订

2对外投资管理制度是修订

3对外担保管理办法是修订

4利润分配管理制度是（特别决议）修订

5控股股东、实际控制人行为规范是修订

6董事会议事规则是（特别决议）修订

7股东会议事规则是（特别决议）修订

8独立董事工作制度是修订9股东回报规划（2024年度-2026年度）是（特别决议）修订

10关联交易管理办法是修订

11董事会审计委员会议事规则否修订