股票简称：保龄宝股票代码：002286公告编号：2024-043
保龄宝生物股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六
届董事会第一次会议的通知于2024年4月23日以电子邮件的方式发出，会议于
2024年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事
8人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
选举戴斯觉先生担任公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人仍为戴斯觉先生。
2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
选举李洪波先生担任公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满。
3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
选举第六届董事会各专门委员会委员及各专门委员会主任委员如下：
名称主任委员委员
董事会战略委员会戴斯觉戴斯觉、李洪波、刘峰
董事会审计委员会肖华孝肖华孝、赵小莲、秦翠萍董事会薪酬与考核委员会方俊方俊、肖华孝、王强
董事会提名委员会赵小莲赵小莲、方俊、刘峰
第六届专业委员会任期与第六届董事会任期相同。
各专门委员会成员的简历详见2024年4月10日公司在指定信息披露媒体
披露的《关于董事会换届选举的公告》。
4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长戴斯觉先生提名，聘任王强先生为公司总经理，任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
总经理王强先生提名刘峰先生为公司常务副总经理，王延军先生、张国刚先生、李霞女士为公司副总经理，任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。
出席会议的董事对以上拟聘高级管理人员进行逐个表决，表决结果如下：
（1）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：关于聘任刘峰先生为公司常务副总经理；
（2）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：关于聘任王延军先生为公司副总经理；
（3）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：关于聘任张国刚先生为公司副总经理；
（4）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：关于聘任李霞女士为公司副总经理；
6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经总经理提名，聘任王延军先生为公司财务总监，任期自聘任之日起至公司
第六届董事会届满。
王延军先生任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过。
7、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，聘任张国刚先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。
张国刚先生的联系方式如下：
电话：0534-8918658
传真：0534-2126058
电子邮箱：guogang99@vip.qq.com
通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号。
8、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；
经公司董事会审计委员会审核，聘任卢雷先生为内部审计机构负责人，任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。
9、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任张锋锋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。
张锋锋先生的联系方式如下：
电话：0534-8918658
传真：0534-2126058
电子邮箱：blbzff@163.com
通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号。
以上1-9项议案具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体
上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等的公告》。
10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
第六届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》。
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于第六届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会计划将本议案提交最近一次股东大会审议。三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
2024年4月29日
