证券代码：002284证券简称：亚太股份公告编号：2024-027

浙江亚太机电股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第八届董

事会第十八次会议于2024年7月19日以通讯形式召开。公司于2024年7月16日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到

9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合

《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立境外公司的议案》。

《关于投资设立境外公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资

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二、备查文件：

1、第八届董事会第十八次会议决议；

特此公告。浙江亚太机电股份有限公司董事会二○二四年七月十九日