证券代码：002284证券简称：亚太股份公告编号：2024-049

浙江亚太机电股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

1、本次会议是否出现否决议案的情形：否

2、本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议：否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年10月28日（星期一）15:30

2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，浙江亚太

机电股份有限公司一楼会议室

3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的形式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄伟中

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共578人，代表有表决权的股份

335522561股，占公司股份总数的45.3961％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份326492875股，占公司股份总数的44.1744％。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计

574人，代表股份9029686股，占公司股份总数1.2217％。

公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。

二、议案的审议表决情况

（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意333097261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2772％；反对1829500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5453％；弃权595800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.1776％。

其中中小投资者表决情况为：同意6604386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1408％；反对1829500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2609％；弃权595800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5982％。

本议案获得通过。

三、律师见证情况

北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以

及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

1、浙江亚太机电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日