证券代码：002282证券简称：博深股份公告编号：2025-026

博深股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年4月1日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于董事、总经理辞任及董事长代行总经理职责的议案》

董事会于近日收到公司董事、总经理庞博先生的书面辞职报告，庞博先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务；并辞去常州市金牛研磨有限公司董事长、

博深普锐高（上海）工具有限公司执行董事、汶上海纬机车配件有限公司董事及

河北博深贸易有限公司执行董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保障公司的日常经营不受影响，董事会同意授权公司董事长杜继新先生代行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任总经理为止。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于董事、总经理辞任及董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-027）。

二、报备文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日