光迅科技:武汉光迅科技股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2024）051

武汉光迅科技股份有限公司

二○二四年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、公司于2024年10月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2024年10月23日下午14：30

网络投票时间为：2024年10月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月23日上午9:15－9:25、9:30－11:30，

下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2024年10月23日上午9:15－下午15:00。

3、召开方式：现场与网络相结合的方式

4、主持人：董事长黄宣泽

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1096人，代表股份324060979股，占公司有表决权股份总数的40.8033％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份

1证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2024）051

291508844股，占公司有表决权股份总数的36.7046％。通过网络投票的股东

1094人，代表股份32552135股，占公司有表决权股份总数的4.0987％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1095人，代表股份32582035股，占公司有表决权股份总数的4.1025％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份29900股，占公司有表决权股份总数的0.0038％。通过网络投票的中小股东1094人，代表股份32552135股，占公司有表决权股份总数的4.0987％。

四、议案的审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》

总表决情况：同意323771079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9105％；反对61500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0190％；弃权228400股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0705％。

中小股东总表决情况：同意32292135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1102％；反对61500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1888％；弃权228400股（其中，因未投票默认弃权

4900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7010％。

根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。

2、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况：同意323800079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195％；反对136100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0420％；弃权124800股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次