证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2024-037

北京久其软件股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月21日下午3:00

（2）网络投票时间：2024年5月21日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午

9:15~9:25，9:30~11:30，下午1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日上午

9:15~下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵福君

6、会议出席情况：

（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共11名，代表具有表决权的

股份数245692287股，占公司有效表决权股份总数855185781股的比例为

128.7297%；其中，中小股东及股东代表2名，代表具有表决权的股份数17530185股，占公司有效表决权股份总数855185781股的比例为2.0499%。

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次

股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计12名，代表具有表决权的股份数3965560股，占公司有效表决权股份总数855185781股的比例为

0.4637%。其中，中小股东及股东代表12名，代表具有表决权的股份数3965560股，占公司有效表决权股份总数855185781股的比例为0.4637%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共23名，代表具有表决权的股份数

249657847股，占公司有效表决权股份总数855185781股的比例为29.1934%。

其中，中小股东及股东代表14名，代表具有表决权的股份数21495745股，占公司有效表决权股份总数855185781股的比例为2.5136%。

（3）公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

表决情况：

同意249572947股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9660%；

反对84900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0340%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

表决情况：

同意249572947股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9660%；

反对84900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0340%；弃权0股，

2占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

表决情况：

同意249572947股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9660%；

反对84900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0340%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

4、审议通过了《2023年度利润分配预案》。

表决情况：

同意249547947股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9560%；

反对109900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0440%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意21385845股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.4887%；

反对109900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5113%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

5、审议通过了《2023年年度报告》及其摘要。

表决情况：

同意249572947股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9660%；

反对84900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0340%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

6、审议通过了《非独立董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及

2024年度薪酬方案》。

回避情况：北京久其科技投资有限公司、赵福君、董泰湘、施瑞丰、王海霞、

刘文圣、朱晓钧、曾超、丁丹9名关联股东回避表决。

表决情况：

同意21385845股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.4887%；

3反对109900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.5113%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意21385845股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.4887%；

反对109900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5113%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案》。

表决情况：

同意249547947股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9560%；

反对109900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0440%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意21385845股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.4887%；

反对109900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5113%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

四、独立董事述职情况公司独立董事向与会股东做了2023年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；

本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、股东大会决议

42、法律意见书

特此公告北京久其软件股份有限公司董事会

2024年5月22日

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