证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2024-048

北京久其软件股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会

议于2024年10月29日上午11:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年10月18日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。

经审查，监事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详见2024年10月31日的信息披露媒体《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告北京久其软件股份有限公司监事会

2024年10月31日