证券代码：002278证券简称：神开股份公告编号：2024-037

上海神开石油化工装备股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

四次会议通知于2024年10月14日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2024年10月24日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中独立董事张冠军以通讯方式出席会议）。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：

一、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。

公司《2024年第三季度报告》详见2024年10月26日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

为确保公司董事会顺利运作，经公司股东建湖县国有资产投资管理有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选蔡玉霞女士为

公司第五届董事会非独立董事候选人、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述议案具体内容详见2024年10月26日《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。

1本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会。

三、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见 2024年 10月 26日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

2024年10月26日

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