神开股份:2024年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002278证券简称：神开股份公告编号：2024-042

上海神开石油化工装备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2024年11月14日

（1）现场会议时间：2024年11月14日下午3:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2024年11月14日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月14日9:15－15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长李芳英

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计170人，代表股份1125468625股，占公司有表决权股份总数的34.6130%。（截至股权登记日，公司总股本为363909648股，剔除回购专户中库存股1420000股，有表决权股份总数为362489648股）。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份121173486股，占公司有表决权股份总数的33.4281%。通过网络投票出席的股东共158人，代表股份4295139股，占公司有表决权股份总数的

1.1849%。

2、公司董事、监事、高级管理人员和律师的出席、列席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。君合律师事务所上海分所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，表决具体情况如下：

表决情况：同意124844046股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5022%；反对318770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2541%；

弃权305809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2437%。

其中，中小股东表决情况为：同意5313160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4812%；反对318770股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3685%；弃权305809股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1503%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由君合律师事务所上海分所的冯诚律师、王菲律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》

的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。