证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2024-088

债券代码：149590债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1.本次会议于2024年8月30日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技

大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.出席本次会议的股东及股东代理人共计439人，代表公司有表决权股份

330470568股，占公司总股本1014289836股的32.5815%。其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表433人，共计代表具有有效

表决权的股份13878514股，占公司总股本的1.3683%。

现场出席的股东及股东代理人共7人，代表股份316592154股，占公司总股本的

31.2132%；网络投票的股东及股东代表共432人，代表股份13878414股，占公司总股

本的1.3683%。

3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

1.审议通过《关于与镇海炼化等共同投资一体化项目立项的议案》

表决结果：同意329258151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的-1-99.6331%；反对1017017股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3078%；

弃权195400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%。

三、见证律师出具的法律意见

北京中伦（杭州）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的2024年第五次临时股东大会决议；

2.北京中伦（杭州）律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日