股票代码：002269股票简称：美邦服饰编号：2024-039

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子

邮件方式向董事发出第六届董事会第十二次会议通知，会议于2024年6月30日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于股份回购方案的议案》会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于股份回购方案的议案》，具体内容详见公司同时披露的《关于股份回购方案的公告》。

本议案共有如下九项子议案，逐项表决结果如下：

1.1股份回购的目的及用途

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

1.2回购股份符合相关条件

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

1.3回购股份的方式

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

1.4回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

11.5回购股份的价格区间

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

1.6回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

1.7股份回购方案的实施期限

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

1.8办理本次股份回购事宜的具体授权

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

1.9回购股份的后续处理计划

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于接受关联方债务豁免的议案》会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于接受关联方债务豁免的议案》，同意公司接受公司控股股东上海华服投资有限公司豁免

18433637.21元借款利息。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体

内容详见公司日前披露的《关于收到债务豁免函暨关联交易的公告》。

关联董事周成建先生回避了本议案表决。

3.审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于提请召开2024

年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于2024年7月18日召开2024年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同时披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议特此公告。

2上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2024年7月1日

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