股票代码：002269股票简称：美邦服饰编号：2024-059

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子

邮件方式向董事发出第六届董事会第十五次会议通知，会议于2024年11月18日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》，具体内容详情见公司同时披露的《变更会计师事务所的公告》。

该议案还需公司股东大会审议通过。

2.审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同时披露的《关于召开2024

年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议

1特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2024年11月18日

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