证券代码：002268证券简称：电科网安公告编号：2024-063

中电科网络安全科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中电科网络安全科技

股份有限公司（以下简称“电科网安”、“公司”或“本公司”）2023年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见。

2、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立

于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2023年度业务收入15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。

业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。

2023年上市公司年报审计客户 204家（含 H股），平均资产额 146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户15家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管

措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37

人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：许宗谅，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2023年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2022年、2023年年度审计报告，中国动力（证券代码：600482）2021年、2022年、2023年年度审计报告，普天科技（证券代码：002544）2023年年度审计报告等，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：肖祖光，2006年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2015年开始在大信执业，2022年度、2023年度为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2021年年度审计报告，普天科技（证券代码：002544）2023年年度审计报告等，未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：冯发明，2002年成为注册会计师，

2015年开始从事上市公司质量复核，2001年开始在大信执业，近三

年复核的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2023年度审计报告，电科网安（证券代码：002268）2022年、2023年年度审计报告，中国动力（证券代码：600482）2021年、2022年、2023年年度审计报告等，未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存

在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反

《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费本期审计费用共65万元，其中，年报审计费用50万元、内控审

计费用15万元。审计收费系按照会计师事务所的审计工作量、工作性质、专业技能及公司业务规模等来确定。本期审计费用较上一期无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会对大信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大信有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为大信具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，公司续聘会计师事务所的理由恰当。

审计委员会召开2024年第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘用大信为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司审计委员会2024年第三次会议决议；

3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负

责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日