证券代码：002267证券简称：陕天然气公告编号：2024-042

陕西省天然气股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年12月13日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2024年12月6日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。独立董事胡海青先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬及2021-2023年任期激励兑现的议案》

1根据公司决算指标情况、年度考核评价结果及相关薪酬管理规定，经

公司薪酬与考核委员会审核、董事会审议，同意兑现高级管理人员2023年度基本年薪及绩效年薪；根据任期考核评价结果，同意兑现2021-2023年高级管理人员任期激励薪酬，分三年延期兑现。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（二）审议通过《关于董事2023年度薪酬及2021-2023年任期激励兑现的议案》根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发〔2015〕293号）和相关薪酬管理规定，经公司薪酬与考核委员会审核、董事会审议，公司独立董事徐焕章、胡海青、杨振宇、杜民先生，原独立董事彭元正、王智伟、田阡先生、沈悦女士按照公司第三届董事会第三十

四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准，即每人每年6万元领取津贴，不满一年的按实际在职月份兑现。公司董事长刘宏波先生、董事陈东生、毕卫、李军、闫禹衡先生、原董事李冬学先生在公司领取薪酬，兑现2023年度薪酬合计293.513104万元，2021-2023年任期激励薪酬合计251.995944万元（任期激励薪酬分三年延期兑现）。原董事任妙良女士在公司领取薪酬，兑现2021-2023年任期激励薪酬8.001797万元，分三年延期兑现。董事张栋先生、郭娜女士、原董事李宁先生因在控股股东或其下属其他子公司任职，原董事王勇先生因在其他国有企业任职，任期内不在公司领取薪酬。

1.确认董事长刘宏波2023年度薪酬及2021-2023年任期激励兑现

2关联董事刘宏波对该议案回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.确认董事陈东生2023年度薪酬及2021-2023年任期激励兑现

关联董事陈东生对该议案回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.确认职工董事李军2023年度薪酬及2021-2023年任期激励兑现

关联董事李军对该议案回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

4.确认董事毕卫2023年度薪酬及2021-2023年任期激励兑现

关联董事毕卫对该议案回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5.确认董事闫禹衡2023年度薪酬及2021-2023年任期激励兑现

关联董事闫禹衡对该议案回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

6.确认董事张栋2023年度薪酬及2021-2023年任期激励兑现

关联董事张栋对该议案回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

7.确认董事郭娜2023年度薪酬及2021-2023年任期激励兑现

关联董事郭娜对该议案回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

8.确认独立董事徐焕章2023年度薪酬及2021-2023年任期激励兑现

关联董事徐焕章对该议案回避表决。

3表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

9.确认独立董事胡海青2023年度薪酬及2021-2023年任期激励兑现

关联董事胡海青对该议案回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

10.确认独立董事杨振宇2023年度薪酬及2021-2023年任期激励兑现

关联董事杨振宇对该议案回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

11.确认独立董事杜民2023年度薪酬及2021-2023年任期激励兑现

关联董事杜民对该议案回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

12.确认原董事李宁、李冬学、王勇2023年度薪酬及2021-2023年任

期激励兑现

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

13.确认原独立董事彭元正、王智伟、田阡、沈悦2023年度薪酬及

2021-2023年任期激励兑现

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

14.确认原董事任妙良2021-2023年任期激励兑现

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整2024年度基本建设项目投资计划的议案》

为提高公司投资效率，根据年度投资项目实际进展、市场环境、政策要求，以及前期投资项目论证情况，形成2024年度基本建设项目投资调

4整计划，调整后计划完成投资68260万元，较年初公司下达计划增加投

资8900万元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（四）审议通过《关于调整2024年度生产作业项目计划的议案》

根据公司安全生产需要，计划调整2024年度生产作业项目46项，其中新增17项，取消2项，调增11项，调减16项，共需追加费用4019.93万元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（五）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》本议案已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年12月14日在指定媒体和巨潮资讯网披

露的《关于增加2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-044）。

关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（六）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司于2024年12月14日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-045）。

5表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议及签字页。

2.第六届监事会第十三次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司董事会

2024年12月14日

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