建设工业:2024年第二次临时股东大会决议公告

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

证券代码：002265证券简称：建设工业公告编号：2024-031

建设工业集团（云南）股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2024年7月15日（星期一）14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月15日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

4.会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长鲜志刚先生

本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

1.股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权股份总数为859868873股，占公司有表决权股份总数的83.2367％（其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份总数为817300547股，占公司有表决权股份总数的79.1160％；参加网络投票的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权股份总数为42568326股，占公司有表决权股份总数的4.1207％）。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4名，代表有表决权股份总数为53563212股，占公司有表决权股份总数的5.1850％。

2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、白猗歆律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

1.审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

1.01选举宋宗宇为公司第七届董事会独立董事

同意股份数：859866774股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

1.02选举李聪波为公司第七届董事会独立董事

同意股份数：859866773股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小股东总表决情况：

1.01选举宋宗宇为公司第七届董事会独立董事

同意股份数：53561113股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的