建设工业:2025年第一次临时股东会决议公告

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

证券代码：002265证券简称：建设工业公告编号：2025-010

建设工业集团（云南）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长鲜志刚先生

本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

1.股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共1746名，代表有表决权股份总数为813685455股，占公司有表决权股份总数的78.7661％（其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份总数为806970147股，占公司有表决权股份总数的78.1160％；参加网络投票的股东共1743名，代表有表决权股份总数为6715308股，占公司有表决权股份总数的0.6501％）。参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1744名，代表有表决权股份总数为7379794股，占公司有表决权股份总数的0.7144％。

2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、白猗歆律师列席会议。

二、提案审议表决情况

1.表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.非累积投票提案表决结果

（1）总体表决结果同意反对弃权提案表决提案名称

编码票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）结果《关于公司未来三年（2025-2027年）审议

1.0081303265599.91985631000.0692897000.0110股东回报规划的议案》通过《关于2025年度日常关联交易预计的审议

2.00636429486.239590490012.26191106001.4987议案》通过《关于与兵器装备集团财务有限责任公审议

3.00640709486.819488310011.9665896001.2141司签订<金融服务协议>的议案》通过《关于补选第七届董事会非独立董事的审议

4.0081295205599.90996060000.07451274000.0157议案》通过

（2）中小股东表决情况提案同意反对弃权提案名称

编码票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报