大东南:关于聘任2024年度财务审计和内部控制审计机构的公告

证券代码：002263证券简称：大东南公告编号：2024-005

浙江大东南股份有限公司

关于聘任2024年度财务审计和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月13日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关于聘任2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交股东大会审议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）作为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：

一、机构信息

立信事务所在担任公司2023年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求。在审计工作中，立信事务所切实履行了作为审计机构的职责，并能够与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟通。

根据公司董事会审计委员会的提议，为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，提供审计及其他相关鉴证等服务，聘期一年。

同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据2024年度具体审计业务情况与立信事务所协商确定审计费用。

1二、立信事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息：立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，

1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，

注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息：截至2023年末，立信事务所拥有合伙人278名、注册会计师

2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

3.业务规模：立信事务所2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审

计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2023年度立信事务所为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户

21家。

4.投资者保护能力：截至2023年末，立信事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）事诉讼（仲裁）金诉讼（仲裁）结果

裁）人人件额

连带责任，立信投保金亚科技、周旭尚余1000多万，的职业保险足以覆盖投资者2014年报

辉、立信在诉讼过程中赔偿金额，目前生效判决均已履行一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14保千里、东北证2015年重组、日期间因证券虚假陈

投资者券、银信评估、2015年报、201680万元述行为对投资者所负

立信等年报债务的15%承担补充

赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额5.独立性和诚信记录：立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守

2则》对独立性要求的情形。立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政

处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员77名。

（二）项目组成员信息

1.人员信息

开始从事上开始为本公司注册会计师开始在本所项目姓名市公司审计提供审计服务执业时间执业时间时间时间项目合伙人魏琴2005年2007年2005年2019年签字注册会计师夏育新2013年2012年2012年2019年质量控制复核人钟建栋2010年2003年2010年2021年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：魏琴时间上市公司名称职务

2021-2023年迪安诊断技术集团股份有限公司签字合伙人

2021-2023年浙江大东南股份有限公司签字合伙人

2021-2022年江苏中信博新能源科技股份有限公司签字合伙人

2022-2023年国邦医药集团股份有限公司签字合伙人

2023年常州聚和新材料股份有限公司签字合伙人

2023年欣灵电气股份有限公司签字合伙人

2022-2023年浙江爱仕达电器股份有限公司质量控制复核人

2022-2023年贝达药业股份有限公司质量控制复核人

2023年江苏迈信林航空科技股份有限公司质量控制复核人

2023年浙江田中精机股份有限公司质量控制复核人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：夏育新时间上市公司名称职务

2022年浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司签字会计师

2021年浙江通力传动科技股份有限公司签字会计师

2020-2022年浙江大东南股份有限公司签字会计师

（3）质量控制复核人从业经历：

3姓名：钟建栋

时间上市公司名称职务

2021-2023年浙江大华技术股份有限公司签字合伙人

2022-2023年浙江大元泵业股份有限公司签字合伙人

2022-2023年浙江长盛滑动轴承股份有限公司签字合伙人

2022-2023年杭州迪普科技股份有限公司签字合伙人

2022-2023年浙江大自然户外用品股份有限公司签字合伙人

2022-2023年江苏通灵电器股份有限公司签字合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3.审计收费

（1）审计收费定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

20232024增减%

由公司股东大会授权公司管理层根据2024年度具体审计

年报审计收费金额（万元）1200业务情况与立信事务所协商确定审计费用

三、拟续聘立信事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会查询了立信事务所的业务规模、职业质量和社会形

象等信息，查验了立信事务所营业执照、执业证书、业务许可证等资质，梳理了立信事务所2023年度为公司提供的审计、咨询等服务情况，并召开专门会议予以审议，认为：立信事务所组织机构健全，内部管理与质量控制制度完善，执业质量、诚信记录等评价信息良好，具备作为公司审计机构的基本条件，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，我们一致同意聘任立信事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会、监事会对该议案审议和表决情况

4公司第八届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了

《关于聘任2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意拟继续聘请立信事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

公司第八届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了

《关于聘任2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，监事会同意续聘立信事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期一年。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所将提交公司2023年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第八届董事会第七次会议决议；

2.公司第八届监事会第七次会议决议；

3.审计委员会履职情况的证明文件；

4.立信事务所基本情况说明。