拓维信息系统股份有限公司
证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2024-058
拓维信息系统股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会第二十一次会议于2024年10月11日通过邮件方式发出会议通知，并于2024年10月16日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、审议通过公司《2024年第三季度报告》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司《关于部分募投项目延期的议案》。
同意公司在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生
变更的情况下对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整，将达到预计可使用状态的时间延长至2025年12月31日。
《关于部分募投项目延期的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使用不超过人民币32000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。拓维信息系统股份有限公司
4、审议通过公司《关于注销部分股票期权的议案》
鉴于公司2022年激励计划首次授予股票期权的8名原激励对象及预留授予
股票期权的3名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，未行使的权益不得行使，由公司注销。根据公司激励计划的相关规定及2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销上述股票期权合计83.10万股。
《关于注销部分股票期权的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票董事封模春为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。
5、审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2022年激励计划首次授予限制性股票的4名原激励对象及预留授
予限制性股票的2名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。根据公司激励计划的相关规定及2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意回购注销上述限制性股票合计35.70万股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票董事封模春为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。
6、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法拓维信息系统股份有限公司
律法规及《公司章程》的规定，公司定于2024年11月1日召开公司2024年第二次临时股东大会。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2024年10月17日
