拓维信息:2024年第二次临时股东大会决议公告

拓维信息系统股份有限公司

证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2024-067

拓维信息系统股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、会议的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年11月01日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2024年11月01日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月01日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易

所互联网系统投票的具体时间为2024年11月01日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、主持人：董事长李新宇先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计9415人，代表公司有表决权的股份拓维信息系统股份有限公司数为169006202股，占公司股本总额的13.4518％。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为21061740股，占公司总股本1.6764％（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表公司有表

决权的股份数为147944462股，占公司股本总额的11.7754%；

2、通过网络投票的股东及股东代表共计9414人，代表公司有表决权的股

份数为21061740股，占公司股本总额的1.6764％；

公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下

议案：

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意166945816股，占出席会议所有股东所持股份的98.7809％；

反对786900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4656％；弃权1273486股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7535％。

其中，中小股东表决情况为：同意19001354股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.2174％；反对786900股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.7362％；弃权1273486股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的6.0464％。

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次