证券代码：002255证券简称：海陆重工公告编号：2024-020
苏州海陆重工股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年7月12日14:30
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2024年7月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
互联网投票时间为：2024年7月12日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。
5、出席本次会议的股东共计35名，代表股份数133199338股，占公司股
份总数的15.8143％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11名，代表公司股
份122843738股，占公司股份总数的14.5848％；
（2）通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计24人，代表公司股份10355600股，占公司股份总数的1.2295％；
（3）参加本次会议的中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共31名，代表公司股份35566726股，占公司股份总数的4.2227％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、提案审议表决情况
公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
（一）逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.01回购股份的目的
表决结果：同意133199338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意35566726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案需经特别决议通过，表决结果已超过有表决权股份总数的三分之二以上，表决结果为通过。
1.02回购股份符合相关条件
表决结果：同意133199338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意35566726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
2占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案需经特别决议通过，表决结果已超过有表决权股份总数的三分之二以上，表决结果为通过。
1.03拟回购股份的方式及价格区间
表决结果：同意133199338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意35566726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案需经特别决议通过，表决结果已超过有表决权股份总数的三分之二以上，表决结果为通过。
1.04拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额
表决结果：同意133199338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意35566726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案需经特别决议通过，表决结果已超过有表决权股份总数的三分之二以上，表决结果为通过。
1.05回购股份的资金来源
表决结果：同意133199338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
3其中，中小投资者表决情况为：同意35566726股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案需经特别决议通过，表决结果已超过有表决权股份总数的三分之二以上，表决结果为通过。
1.06回购股份的实施期限
表决结果：同意132082038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1612％；反对8400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％；
弃权1108900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8325％。
其中，中小投资者表决情况为：同意34449426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8586％；反对8400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0236％；弃权1108900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1178％。
该议案需经特别决议通过，表决结果已超过有表决权股份总数的三分之二以上，表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
表决结果：同意133199338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意35566726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案需经特别决议通过，表决结果已超过有表决权股份总数的三分之二以上，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
4本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派的姚璐、吴雨欣律师对大会的
召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2024年7月13日
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