证券代码：002255证券简称：海陆重工公告编号：2025-008

苏州海陆重工股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司2024年度利润分配方案：于2024年9月30日完成回购11390000股公

司股份并注销，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2024年度，公司以集中竞价交易方式回购股份11390000股并完成注销，回购股份成交总金额为50016160.23元（不含交易费用）。公司2024年采用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同公司2024年度的现金分红。

一、审议程序

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该议案尚需提交公司

2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

二、利润分配预案的基本情况根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州海陆重工股份有限公司审计报告》（德皓审字[2025]00000188号），公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为377249771.46元，其中2024年度母公司实现净利润为

378487036.01元，分配2023年度普通股股利0元，2024年度实现的可供分配利

润为378487036.01元，加上以往年度留存的未分配利润187948064.78元，本年度可供分配的利润总额为566435100.79元。

公司董事会拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：

2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例

1计算。”公司以现金回购股份视同现金分红，2024年度，公司以集中竞价交易

方式回购股份11390000股并完成注销，回购股份成交总金额为50016160.23元（不含交易费用）。公司2024年采用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同公司2024年度的现金分红，公司股本由842271055股减少到830881055股。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因

如下（上上年度即2022年度因母公司可供分配净利润为负值，不具备实施现金分红的条件）：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）50016160.2300归属于上市公司股东的净利润

377249771.46340295962.21336675024.13

（元）合并报表本年度末累计未分配

892063507.54利润（元）母公司报表本年度末累计未分

566435100.79

配利润（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分

0

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

50016160.23

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

351406919.27

（元）最近三个会计年度累计现金分

50016160.23

红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规定的可否

能被实施其他风险警示情形

2、2024年度不派发现金红利的合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》《苏州海陆重工股份有限公司分红管理制度及未来三年股东回报计划（2022-2024年）》等相关规定，作如下说明：

根据上述法律法规、规章制度的要求，公司于2024年6月24日召开第六届董

事会第十五次会议，于2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通

2过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价

方式回购公司股份，用以注销以减少注册资本。公司上述回购股份方案已于

2024年9月30日实施完毕，累计回购股份数量为11390000股，占公司注销前

总股本（842271055股）的1.35%。公司已于2024年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11390000股回购股份的注销事宜。公司注册资本由842271055元变更为830881055元。

在充分考虑目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段以及资金

需求等要素以及平衡股东的短期利益和长期利益的基础上，公司2024年度拟不再进行其他利润分配和资本公积金转增股本。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

四、公司未分配利润的用途计划

公司2024年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司增加投料、调整产能布局、对外投资等需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，为公司及股东谋求利益最大化。

未来，公司将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届监事会第十四次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2025年3月20日

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