证券代码：002255证券简称：海陆重工公告编号：2024-030

苏州海陆重工股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议

于2024年10月14日以书面通知的方式发出会议通知，于2024年10月24日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

苏州海陆重工股份有限公司2024年第三季度报告详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

公司于2024年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理

完毕公司回购股份的注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由842271055股变更为830881055股，公司注册资本由842271055元变更为830881055元。

据此公司将修订《公司章程》相应条款，具体如下：

第六条公司注册资本为人民币842271055元。

第二十条公司股份总数为84227.1055万股，均为人民币普通股。

修订为：

第六条公司注册资本为人民币830881055元。

第二十条公司股份总数为83088.1055万股，均为人民币普通股。

鉴于公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》：在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，对《公司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜，因此本议案无需再提交股东大会审议。详见公司于2024年7月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》。

为有效提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保障公司合法权益和投资者利益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2024年10月26日