股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-098

步步高商业连锁股份有限公司

第六届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次

会议通知于2024年10月22日以微信的方式送达，会议于2024年10月25日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2024

年第三季度报告》。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第六十次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二四年十月二十八日