股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-102
步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十一
次会议通知于2024年10月28日以微信的方式送达，会议于2024年11月1日以现场表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
经公司股东步步高投资集团股份有限公司提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名王填先生、李若瑜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名鲍宇辉女士为第七届董事会独立董事候选人。经公司股东北京物美博雅春芽科技发展中心（有限合伙）提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名张潞闽先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名刘文丽女士为第七届董事会独立董事候选人。经公司股东川发宏翼私募证券投资基金（温州）合伙企业（有限合伙）提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名王傲延先生、赵英明先生为
公司第七届董事会非独立董事候选人。经公司股东湘潭产投产兴并购投资合伙企业（有限合伙）提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名袁乐夫先生为公司
1第七届董事会非独立董事候选人；同意提名鲍宇辉女士、刘巨钦先生为第七届董
事会独立董事候选人。
1.1提名王填先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
1.2提名李若瑜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
1.3提名张潞闽先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
1.4提名王傲延先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
1.5提名赵英明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
1.6提名袁乐夫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
1.7提名鲍宇辉女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
1.8提名刘文丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
1.9提名刘巨钦先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权该议案已经公司董事会提名委员会审议同意，具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司
2024年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。
2三、备查文件目录
1、公司第六届董事会第六十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二四年十一月五日
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