中山大洋电机股份有限公司

证券代码：002249证券简称：大洋电机公告编号：2024-115

中山大洋电机股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情况；

2．本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；

3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

4．本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小

股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1．召开时间：

现场会议召开时间为：2024年12月6日（星期五）下午15:00

网络投票时间为：2024年12月6日

其中：交易系统：2024年12月6日交易时间

互联网：2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间

2．召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室

3．召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4．召集人：公司第六届董事会

5．主持人：董事长鲁楚平先生因公出差，本次会议由副董事长徐海明先生主持

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

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二、会议的出席情况

1．出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计943名，代表有表决权的股份数为1034389819股，占公司有表决权股份总数2419226285股的42.7571%。（截至股权登记日公司总股本为2438439783股，其中公司回购专用证券账户持股数量为19213498股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东大会享有表决权的总股本数为2419226285股）。

2．现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份数额

872342876股，占公司有表决权的股份总数2419226285股的36.0588%。

3．网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计933人，代表有表决权的股份数额

162046943股，占公司有表决权股份总数2419226285股的6.6983%。

以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2024年12月2日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。

4．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律

师事务所见证律师参加了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1．审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。

表决结果：同意1032273481股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的

99.7954%；反对1643438股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1589%；

弃权472900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0457%。

其中中小股东的表决情况为：同意193888405股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9203%；反对1643438股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.8385%；弃权472900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2413%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

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2．审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意1031648081股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的

99.7349%；反对2002238股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1936%；

弃权739500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0715%。

本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

3．审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：同意785192457股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的

91.3417%；反对73874882股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的8.5939%；

弃权553700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0644%。

其中中小股东的表决情况为：同意88984361股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的54.4537%；反对73874882股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的45.2075%；弃权553700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3388%。

关联股东对本议案回避表决。

4．审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计划管理办法>的议案》。

表决结果：同意785141557股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的

91.3358%；反对73820382股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的8.5875%；

弃权659100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0767%。

其中中小股东的表决情况为：同意88933461股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的54.4225%；反对73820382股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的45.1741%；弃权659100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4033%。

关联股东对本议案回避表决。

5．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划四期”员工持股计划相关事宜的议案》。

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表决结果：同意785348357股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的

91.3598%；反对73608582股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的8.5629%；

弃权664100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0773%。

其中中小股东的表决情况为：同意89140261股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的54.5491%；反对73608582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的45.0445%；弃权664100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.4064%。

关联股东对本议案回避表决。

四、律师出具的法律意见公司委托北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市竞天公诚律师事务所委派徐朝霞律师、薛旭琴律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为：

1．本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2．本次股东大会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；

3．本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《关于中山大洋电机股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》全

文刊载在2024年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、备查文件

1．中山大洋电机股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于中山大洋电机股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

2024年12月7日

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