华东数控:董事会决议公告

证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2024-016

威海华东数控股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第二次会议（简称“本次会议”）通知于2024年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2024年4月24日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》第三节。

独立董事姜爱丽、石贵泉、包敦安向董事会提交了《2023年度独立董事述职

1报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公

司2023年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》；

公司2023年度财务决算报表业经大华会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：大华审字[2024]0011012393号）。公司2023年度实现营业收入279342603.94元，同比增长9.78%；归属于上市公司股东的净利润为-16242374.78元，同比下降239.28%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2023年度利润分配预案》；

业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：大华审字[2024]0011012393号），2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16242374.78元，截止2023年末可供股东分配的利润为-1054189933.73元。结合公司实际情况，2023年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

2票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

公司监事会对《2023年度内部控制评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》、

《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。《第七届监事会第二次会议决议公告》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

7、审议通过《2024年第一季度报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

8、审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事连小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚回避表决。