证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2024-070

北方化学工业股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会

议的会议通知及材料于2024年12月18日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2024年12月23日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数9人；

实际出席董事人数9人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制评价手册>的议案》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

（二）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》。修订后《内部控制管理制度》登载于2024年12月25日的巨潮资讯网。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

（三）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》。修订后《对外捐赠管理办法》登载于2024年12月25日的巨潮资讯网。

-1-（四）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，公司提出2024年前三季度利润分配预案为：以2024年9月30日的总股本

549034794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红

股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利10980695.88元。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融

资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。

该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

（五）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年1月13日下午2:50在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》登载于2024年12月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十五日