证券代码：002242证券简称：九阳股份公告编号：2024-022

九阳股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2024年10月21日以书面的方式发

出关于召开公司第六届董事会第十一次会议的通知，会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。

会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

1、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2024年第三季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2024年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-024号的《公司

2024年第三季度报告》。

2、经表决，会议以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨宁宁、韩润属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事，回避表决。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2024年10月

31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-025号《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

3、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于转让深圳甲壳虫智能有限公司股权的议案》。

该议案的详细情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2024年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-026号《关于转让深圳甲壳虫智能有限公司股权的公告》。

备查文件

1、董事会决议；

2、审计委员会决议；

3、独立董事专门会议审查意见。

特此公告九阳股份有限公司董事会

2024年10月31日