《股东大会议事规则》修订案

（修改部分以黑体标注）

修改前条款修改后条款修订依据

《公司法》

《股东大会议事规则》《股东会议事规则》

（2023年修订）

第四条…第四条…

1、董事人数不足《公司法》规定人数或1、董事人数不足《公司法》规定人数或《公司法》

者《公司章程》所定人数的三分之二时；者《公司章程》所定人数的三分之二时；（2023年修订）

2、公司未弥补的亏损达实收股本总额的2、公司未弥补的亏损达实收股本总额的第一百一十三

三分之一时；三分之一时；条

……

第七条独立董事有权向董事会提议召

第七条独立董事有权向董事会提议召开开临时股东大会，独立董事提议召开的，临时股东大会。对独立董事要求召开临时应当召开独立董事专门会议，并经全体《上市公司独股东大会的提议，董事会应当根据法律、独立董事过半数同意。对独立董事要求立董事管理办

行政法规和公司章程的规定，在收到提议召开临时股东大会的提议，董事会应当

法》第十八条

后10日内提出同意或不同意召开临时股根据法律、行政法规和公司章程的规定，东大会的书面反馈意见。在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

第十四条公司召开股东大会，董事会、

第十四条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司

监事会以及单独或者合并持有公司3%以

1%3%以上股份的股东，有权向公司提

上股份的股东，有权向公司提出提案。《公司法》出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份（2023年修订）

单独或者合计持有公司1%3%以上的股东，可以在股东大会召开10日前提第一百一十五股份的股东，可以在股东大会召开10日出临时提案并书面提交召集人。召集人应条前提出临时提案并书面提交召集人。召当在收到提案后2日内发出股东大会补充集人应当在收到提案后2日内发出股东通知，公告临时提案的内容。

大会补充通知，公告临时提案的内容。

第二十一条股东可以亲自出席股东大

会并行使表决权，也可以委托他人代为《公司法》

第二十一条股东可以亲自出席股东大会出席和在授权范围内行使表决权。

（2023年修订）

并行使表决权，也可以委托他人代为出席股东委托代理人出席股东会会议

第一百一十八

和在授权范围内行使表决权。的，应当明确代理人代理的事项、权限条和期限；代理人应当向公司提交股东授

权委托书，并在授权范围内行使表决权。

第三十二条股东大会由董事会召集，董第三十二条股东大会由董事会召集，董

《公司法》事长主持。董事长不能履行职务或不履行事长主持。董事长不能履行职务或不履

（2023年修订）职务时，由半数以上董事共同推举的一名行职务时，由过半数以上董事共同推举

第六十三条董事主持。的一名董事主持。第三十三条监事会自行召集的股东大第三十三条监事会自行召集的股东大《公司法》会，由监事会主席主持。监事会主席不能会，由监事会主席主持。监事会主席不

（2023年修订）

履行职务或不履行职务时，由半数以上监能履行职务或不履行职务时，由过半数

第六十三条事共同推举的一名监事主持。以上监事共同推举的一名监事主持。

第四十三条股东大会决议分为普通决议第四十三条股东大会决议分为普通决和特别决议。议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由股东大会作出普通决议，应当《公司法》出席股东大会的股东（包括股东代理人）由出席股东大会的股东（包括股东代理（2023年修订）所持表决权的1/2以上通过。人）所持表决权的过半数1/2以上通过。第一百一十六股东大会作出特别决议，应当由股东大会作出特别决议，应当条出席股东大会的股东（包括股东代理人）由出席股东大会的股东（包括股东代理所持表决权的2/3以上通过。人）所持表决权的2/3以上通过。

注：因《中华人民共和国公司法》（2023年修订）不再区分“股东会”（有限公司）和“股东大会”（股份公司），故将本规则中的“股东大会”修改为“股东会”，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

科大讯飞股份有限公司

二〇二四年八月二十二日