证券代码：002229证券简称：鸿博股份公告编号：2024-063

鸿博股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2024年10月 11 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B座 21 层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年10月7日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于解除全资子公司重大合同的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司重大合同解除的公告》

（2024-064）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年十月十二日