濮耐股份:2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码:002225证券简称:濮耐股份公告编号:2024-095

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日以通讯表决的方式召开了公司2024年员工持股计划第一次持有人会议，本次会议应出席持有人517名，实际出席持有人328名，代表公司2024年员工持股计划持有人份额11865474份，占公司2024年员工持股计划有表决权份额总数的

60.30%。本次会议由董事会秘书彭艳鸣女士召集并主持。本次会议的召集、召开

符合《公司法》、《公司章程》和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会作为本次员工持股计划的管理机构，负责对本次员工持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作，并代表本次员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，委员任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意11865474份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议通过了《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司选举史道明先生、王方方女士、张雷先生为公司2024年员工持股计划管

理委员会委员，选举史道明先生为管理委员会主任，任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意11865474份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的100%；反对0份；弃权0份。三、审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，为保证本次员工持股计划的顺利实施，现授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；

3、代表持有人行使股东权利；

4、代表全体持有人签署相关协议、合同文件；

5、管理员工持股计划利益分配；

6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的