福晶科技:北京德恒律师事务所关于福建福晶科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见

北京德恒律师事务所

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福建福晶科技股份有限公司

2023年度股东大会的

法律意见

北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层

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2023年度股东大会的法律意见

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2023年度股东大会的法律意见

德恒 01G20230100-3号

致：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师出席了公司于2024年5月10日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室召开的2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及

《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定和本法律意见出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见。

为出具本法律意见，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规

定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的关于公司召开本次股东大会的有关文件和事实进行了核查、验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司承诺所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

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在本法律意见中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表

法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司章程的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上发布了《福建福晶科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011），以公告形式通知全体股东召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议日期、会议地点、会议审议事项、出席对象和会议登记方式等内容，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年5月10日下午14：30在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州

软件园F区9号楼B楼七层公司会议室召开，会议的时间、地点等事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日9:15-

15:00。

本次股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、监事、董事会秘书等签名存档。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规

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和公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。

二、关于本次股东大会出席人员的资格

本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：

（一）股东出席总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共21人，代表92529221股公司股份，占公司有表决权股份总数的21.6443％。其中，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共8人，代表

90563059股公司股份，占公司有表决权股份总数的21.1843%；根据深圳证券

信息有限公司提供的网络投票数据，通过网络投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共13人，代表1966162股公司股份，占公司有表决权股份总数的

0.4599%。

（二）中小投资者出席情况通过现场和网络投票出席的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他投资者，下同）共18人，代表1985844股公司股份，占公司有表决权股份总数的0.4645％。

本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次

股东大会股权登记日的股东名册，对现场出席本次股东大会会议的法人股东之股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书及出席

人身份证明、自然人股东之股东账户卡或持股凭证、本人身份证明或授权委托

书及受托人身份证明等资料进行了核对与查验，确认出席本次股东大会现场会议的股东及代表均为截至2024年4月30日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。除上述出席人员外，出席或列席本次会议的其他人员为公司现任董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系

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统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。

在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、法规及公司章程的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序以及表决结果

本次股东大会审议并表决了以下议案：

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意92525621股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9961％；反对3600股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0039％；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意1982244股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8187％；反对3600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1813％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决情况：同意92525521股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9960％；反对3700股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0040％；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意1982144股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8137％；反对3700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1863％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决情况：同意92525621股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股

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份总数的99.9961％；反对3600股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0039％；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

（四）审议通过《2023年度决算》

表决情况：同意92523421股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9937％；反对3700股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0040％；弃权2100股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0023％。

其中，中小投资者表决情况为：同意1980044股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7079％；反对3700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1863％；弃权2100股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1057％。

（五）审议通过《2023年度利润分配方案》

（六）审议通过《2024年度预算及工作计划》

表决情况：同意92523421股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9937％；反对3700股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0040％；弃权2100股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股

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份总数的0.0023％。

（七）审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

（八）审议通过《关于申请2024年授信额度的议案》

表决情况：同意92523421股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9937％；反对3700股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0040％％；弃权2100股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0023％。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意92084351股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5192％；反对444870股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4808％；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

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2023年度股东大会的法律意见其中，中小投资者表决情况为：同意1540974股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.5979％；反对444870股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.4021％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

（十）审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》

（十一）审议通过《2024年度董事、监事薪酬方案》

（十二）审议通过《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》表决情况：同意92525621股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9961％；反对3600股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0039％；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意1982244股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8187％；反对3600股，占出席本次会议中小

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投资者所持有表决权股份总数的0.1813％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意91075351股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4287％；反对1453870股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的1.5713％；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意531974股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的26.7883％；反对1453870股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的73.2117％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

（十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意91073251股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4265％；反对1453870股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的1.5713％；弃权2100股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0023％。

其中，中小投资者表决情况为：同意529874股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的26.6826％；反对1453870股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的73.2117％；弃权2100股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1057％。

（十五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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（十六）审议通过《非独立董事选举》

16.01候选人：陈辉

表决情况：同意92431122股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8940％。其中，中小投资者表决情况为：同意1887745股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.0601％。

16.02候选人：陈秋华

表决情况：同意92391122股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8508％。其中，中小投资者表决情况为：同意1847745股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.0458％。

16.03候选人：蔡德全

表决情况：同意92391121股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8508％。其中，中小投资者表决情况为：同意1847744股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8508％。

16.04候选人：吴少凡

表决情况：同意92371123股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8291％。其中，中小投资者表决情况为：同意1827746股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.0388％。

16.05候选人：邱超凡

表决情况：同意92368721股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8265％。其中，中小投资者表决情况为：同意1825344股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.9178％。

16.06候选人：洪杨平

（十七）审议通过《独立董事选举》

17.01候选人：陈嘉

表决情况：同意92464628股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股

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份总数的99.9302％。其中，中小投资者表决情况为：同意1921251股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.7473％。

17.02候选人：朱霖

表决情况：同意92361122股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8183％。其中，中小投资者表决情况为：同意1817745股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.5351％。

17.03候选人：孙敏

（十八）审议通过《监事选举》

18.01候选人：张戈

表决情况：同意92400122股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8605％。其中，中小投资者表决情况为：同意1856745股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4990％。

18.02候选人：林恒丰

本次股东大会审议的第13项议案为特别决议事项，已经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权的2/3以上通过；第16项、第17项、第18项

议案为非独立董事、独立董事、监事选举事项，已由现场出席会议及参加网络投票的股东以累积投票制进行表决通过；其余议案为普通决议事项，经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权过半数表决通过。

本次股东大会以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决，按照《股东大会规则》和公司章程的规定进行了监票、点票和计票。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，会议通知中列明的议案获得本次会议审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、

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规范性文件的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本

次股东大会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见一式二份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（以下无正文）

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