拓日新能:董事会决议公告

证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2024-041

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

八次会议于 2024 年 10 月 25 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室

以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年10月15日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-043）详见2024年10月26日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，表决结果：9票赞成，

0票反对，0票弃权。

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为自股东大会通过本项议案之日起一年内。

具体情况详见公司于2024年10月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金

正常使用的情况下，公司计划继续使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环使用。